兰州破获虚假期货平台诈骗案| 行骗有剧本,手续费高昂

摘要:北京时间2018-12-06 19:27 新京报为您报道关于【兰州破获虚假期货平台诈骗案| 行骗有剧本,手续费高昂】的具体情况和说明,让www.myxinge.cn新闻频道的青春草萌君以图文形式为您慢慢道来,本文关注焦点《虐恋交友app有哪些,小妹看书墓地,兰州哪里可以找熟女,蓝天航空公司mp3手机,火箭训练营视频》。

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“因为被骗的事,我老婆跟我离婚了,两个儿子也不跟我来往了。”

12月4日,在兰州市公安局内,63岁的受害者李国涛(化名)十分后悔。他现在唯一的希望是,公安机关帮他把被骗的钱追回来。

李国涛是兰州市安宁区的一名牙医。2017年11月中旬到12月,他受人诱导,在一个期货平台进行黄金投资,被骗走29万余元。一开始,他以为是自己投资失败,直到2018年5月2日才到兰州市公安局安宁分局报案。

5月3日,兰州警方对此案立案侦查,并于7月9日成功告破。目前,兰州警方已抓获犯罪嫌疑人34名,冻结资金30万元。

警方侦查发现,这一团伙通过代理商及业务员物色股民,将其拉入微信群、直播间,引导其观看讲解期货投资的视频,将股民变成期货投资者,并骗取其钱财。

但由于受害者人数较多,且犯罪嫌疑人更换了作案平台,冻结的30万元中是否含有李国涛被骗的钱尚未可知。

兰州警方将犯罪嫌疑人押回兰州。兰州市公安局供图

十几天蒸发29万元

2017年11月底,李国涛接到一个来自广州的陌生电话。对方自称李南(化名),问李国涛是否炒股。得到肯定的答复后,李南开始向李国涛推荐一个网络期货交易平台,称在平台上进行黄金投资,收益更好。“对方问我手上有多少钱,我说有30万,他就说炒黄金很快可以翻倍。”

李国涛是有着十多年经验的老股民,但从未投资过黄金投资,起初并不相信李南的话。二人通话十几次后,李南见李国涛仍未出手,便邀请他加入一个微信群,发给他一个链接,里面有“老师”直播讲解金融知识。“他说让我先看看,不用着急买。”

李国涛记得,当时直播间里的“老师”说,现在股市不景气,如果买黄金,一个晚上可以翻几倍。群里还有很多粉丝们不停点赞、刷礼物,感谢老师带他们赚大钱。

兰州警方查扣的电脑等作案工具。兰州市公安局供图

“整个过程中,进入第三方支付公司的钱会被灵活调配。如果受害者中途要求将余额退款,也是可以的。这就更有迷惑性,让受害者以为是在正常投资。”张勇说。

为掩人耳目,第三方支付公司分配骗取的钱财时,会把钱先转入一个更大的资金池。张勇说,“这就好比一杯水倒入一大桶水,之后再舀出来,就很难分清哪部分资金到底来自哪名受害者。”

据兰州警方调查,在本案中目前有20名受害者确认被该团伙诈骗,无一人真正获得盈利。其中,有一名受害者在原油期货中投入了60万元,仅手续费就被收取了20万元,“最后账户上还有13万,另外27万是投资亏的。”张勇告诉新京报记者。

但张勇认为,李国涛投资黄金期货被骗的经历未必与徽创操盘的手法相同。截至发稿时,警方尚未查明之前黄金投资的操作模式。

据张勇介绍,目前,兰州警方已抓获本案犯罪嫌疑人34名,还有4名犯罪嫌疑人在逃。在逃人员包括2名潜逃柬埔寨的徽创操盘老板,一名配资方老板、一名广州浦鑫业务组长。

与此同时,兰州警方已冻结广州浦鑫资金30余万元,并查明徽创操盘合作的第三方支付平台上存在上千万元资金流。

文 | 新京报记者 陈景收 编辑 | 滑璇 校对 | 郭利琴


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